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金融行動(dòng)特別工作組更新的高風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國家或地區(qū)(2024年2月)

2024-03-02來源:反洗錢局

  一、背景情況

  作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標(biāo)準(zhǔn)制定機(jī)構(gòu),金融行動(dòng)特別工作組(FATF)持續(xù)監(jiān)測(cè)全球范圍內(nèi)反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區(qū),督促這些國家和地區(qū)改進(jìn)缺陷。
  金融行動(dòng)特別工作組每年召開三次全體會(huì)議,審議這些國家和地區(qū)改進(jìn)反洗錢和反恐怖融資體系的進(jìn)展情況。會(huì)后,金融行動(dòng)特別工作組在官網(wǎng)更新兩份聲明,其中“呼吁對(duì)其采取行動(dòng)的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)(High-risk jurisdictions subject to a call for action)”即通常所說的“黑名單”,“應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國家或地區(qū)(Jurisdictions under increased monitoring)”即通常所說的“灰名單”。
  二、更新情況
  2024年2月,金融行動(dòng)特別工作組第33屆第5次全會(huì)決定將肯尼亞和納米比亞納入“應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國家或地區(qū)”名單(“灰名單”)。同時(shí)認(rèn)可巴巴多斯、直布羅陀、烏干達(dá)和阿聯(lián)酋在改進(jìn)反洗錢和反恐怖融資體系方面取得的顯著進(jìn)展,同意其退出“灰名單”。
  根據(jù)上述決定,金融行動(dòng)特別工作組更新了“高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)”和“應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國家或地區(qū)”名單,具體如下:
  (一)高風(fēng)險(xiǎn)國家和地區(qū)(3個(gè))
  朝鮮
  伊朗
  緬甸
  有關(guān)詳情見FATF官網(wǎng):https://www.fatf-gafi.org/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-february-2024.html
  (二)應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國家或地區(qū)(21個(gè))
  保加利亞
  布基納法索
  喀麥隆
  克羅地亞
  剛果(金)
  海地
  牙買加
  肯尼亞
  馬里
  莫桑比克
  納米比亞
  尼日利亞
  菲律賓
  塞內(nèi)加爾
  南非
  南蘇丹
  敘利亞
  坦桑尼亞
  土耳其
  越南
  也門
  有關(guān)詳情見FATF官網(wǎng):https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Increased-monitoring-february-2024.html
  三、相關(guān)要求
  各義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)密切關(guān)注上述名單變化,依據(jù)法律法規(guī)相關(guān)要求,及時(shí)采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施。

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